L’indagine è partita in seguito ad una richiesta di controllo incrociato a livello europeo. Da qui, dopo due anni di indagini, la Guardia di Finanza del maresciallo capo Stefano Vedaschi è risalita alla ditta di un imprenditore vittoriese che deve al fisco 7 milioni di ricavi percepiti e non dichiarati e 3 milioni di Iva. L’uomo è titolare di un’azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di abbigliamento e a tradirlo è stato un acquisto di merce fatto in Belgio.