06/12/2022nebbia a banchi

07/12/2022velature lievi

08/12/2022nubi sparse

06 dicembre 2022

Nord-Est

Scoperta maxi frode fiscale da sei milioni di euro

Alcune società cooperative, a vario titolo, hanno omesso di versare, entro il termine previsto, l’Iva dovuta in base alla relativa dichiarazione

|

|

Scoperta maxi frode fiscale da sei milioni di euro

PADOVA - Nella mattinata odierna, a conclusione di una complessa indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica alla sede, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal competente G.I.P., per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Si tratterebbe del profitto - secondo l’impostazione accusatoria - di reati tributari perpetrati, in concorso, attraverso le indebite compensazioni di debiti tributari e contributivi dovuti con crediti d’imposta inesistenti, oltre che con l’utilizzo e l’emissione di fatture false, nonché mediante l’omesso versamento dell’Iva dovuta risultante dalla relativa dichiarazione.

Sono tuttora in corso decine di perquisizioni, sempre disposte dalla Procura della Repubblica nelle province di Padova, Venezia, Roma e Milano, presso il domicilio dei rappresentanti legali e le sedi delle società amministrate, allo scopo di acquisire ulteriore materiale probatorio.

Ad oggi le attività investigative, allo stato nella fase delle indagini preliminari, interessano 9 amministratori e 15 imprese e traggono origine da verifiche fiscali, condotte dal Gruppo di Padova nei confronti di società cooperative del settore della logistica e del facchinaggio, facenti capo ad un’ulteriore società cooperativa operante con funzione di consorzio, con sede a Padova, che agiva da stazione appaltante. Quest’ultimo soggetto giuridico acquisiva importanti commesse, eseguite tramite le prestazioni di lavoro dei soci delle varie consorziate. L’attività ispettiva ha consentito di delineare un accurato quadro indiziario sul conto degli amministratori delle società controllate in ordine all’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta riferiti principalmente ad asserite attività di ricerca e sviluppo, ritenute inesistenti, per il pagamento di debiti tributari e contributivi effettivamente dovuti.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di rilevare, sulla scorta degli elementi sinora acquisiti, che alcune società cooperative, a vario titolo, hanno omesso di versare, entro il termine previsto, l’Iva dovuta in base alla relativa dichiarazione, pari a un ammontare superiore alla soglia penalmente rilevante, e hanno utilizzato fatture per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere ubicate in Veneto, riconducibili agli stessi indagati, al fine di documentare costi non sostenuti per ridurre i ricavi generati dai servizi resi nei confronti della società cooperativa “capofila”.

Con riguardo a quest’ultima società, i Finanzieri hanno segnalato all’Autorità giudiziaria anche alcune condotte distrattive, tra cui una effettuata mediante la cessione di un ramo d’azienda ad una società per azioni, sempre collegata a uno dei soggetti coinvolti nell’indagine, per trasferire i migliori asset della prima, così determinando uno stato di insolvenza che, successivamente, ne ha comportato il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Padova nel giugno dello scorso anno. Grazie ad accurati accertamenti patrimoniali e finanziari preliminarmente effettuati dalle Fiamme Gialle, l’esecuzione del citato decreto di sequestro preventivo ha portato a individuare e sottoporre a vincolo cautelare beni mobili e immobili di pregio, questi ultimi nelle province di Padova e Venezia, nonché saldi di conto corrente, nella disponibilità degli indagati, fino a concorrenza degli ipotizzati proventi illeciti.

 



Dello stesso argomento

immagine della news

12/03/2022

Frode fiscale, sequestrati 19 milioni

Coinvolte tre aziende e dodici persone risultate coinvolte in una vasta frode contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi

vedi tutti i blog

Grazie per averci inviato la tua notizia

×